+7 909 497-33-90   ⋅   Черкесск

Вступает в силу новая редакция Приказа № 100: что изменилось

17 апреля 2023

В этот раз обошлось без глобальных нововведений. Поправки отражают правила, которые уже применяются по 115-ФЗ. О них — в новости.

Росфинмониторинг опубликовал поправки в Приказ № 100 от 20.05.2022 об идентификации. Новая редакция документа начинает действовать 15 апреля 2023 года.

Поправки отражают особенности работы с перечнем Совета Безопасности ООН, проверку по которому проводят банки и другие организации с декабря прошлого года.

В новой редакции Приказа № 100 уточнили, что всем субъектам 115-ФЗ нужно проводить сверку клиентов, его представителей, выгодоприобретателей и бенефициаров по трем спискам:

  • террористов и экстремистов;
  • распространителей оружия массового уничтожения, который ведет Совбез ООН;
  • Межведомственной комиссии.

Результаты проверок необходимо фиксировать в анкете клиента. Об этом говорят изменения в Приложении № 3 к Приказу. Требование действовало и раньше, теперь его прописали конкретно.

В Приказе также есть техническая поправка, которая вступит в силу только 1 марта 2024 года. Законодатели уточнили, что деятельность специалистов ювелирной отрасли будет называться «купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий».

Из-за смены источника списка ОМУ нужно внести изменения в Правила внутреннего контроля. Организации, которые сделали это еще в декабре, в этот раз могут не обновлять свои ПВК.

Источник: https://kontur.ru/prizma/news/38588-vstupaet_v_silu_novaya_redakciya_prikaza_100


Другие новости

16 мая

Рассказываем о новых возможностях Экстерна для заполнения раздела 7 декларации по НДС. 

15 мая

Теперь можно получать больше данных из ЕГАИС, передавать продажи в журнал учета и регистрировать чеки в УТМ. Рассказываем, как это работает.

14 мая

Подводим итоги первого квартала 2025 года: рассказываем, какие возможности появились в веб-версии и мобильном приложении Логистики, что изменилось в API и как мы развиваем интеграцию с Госключом.

12 мая

В тариф «Премиум» уже включено все, что может понадобиться для маркировки производителю и импортеру. Сможете легко работать с кодами маркировки, ускорить приемку и отгрузку, настроить агрегацию товаров. Кроме того, в тариф входит выделенная линия поддержки и модификатор «Хранение кодов» на 10 млн кодов.