+7 909 497-33-90   ⋅   Черкесск

Скупщиков ювелирных изделий и драгметаллов проверят на выполнение требований ПОД/ФТ

29 января 2019

Полный перечень требований опубликован в Приказе ФКУ № 230 от 05.12.2018. В ходе контролирующих мероприятий будут проверяться в том числе и такие моменты:

  • Идентифицирует ли организация/ИП своих клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей в соответствии с Федеральным законом «О противодействии…» от 07.08.2011 № 115-ФЗ; обновляет ли собранные по ним данные в установленный срок (п.3 Приказа № 230).
  • Получает ли организация/ИП сведения о характере и целях установления деловых отношений клиента с этой организацией/ИП при обслуживании клиентов; принимает ли меры по установлению деловой репутации, финансового положения и целей финансово-хозяйственной деятельности клиентов в соответствии с № 115-ФЗ (п. 4 Приказа).
  • Проверяет ли организация/ИП наличие среди клиентов физлиц и организаций, в отношении которых были (или должны быть) применены меры по блокированию денежных средств или другого имущества; сообщает ли о результатах проверки в наделенный полномочиями орган (п. 8 Приказа).
  • Соблюдает ли организация/ИП меры по противодействию финансированию распространения оружия массового уничтожения (п. 11 Приказа).

Контур.Призма поможет вам выполнить эти требования. Сервис автоматически, без участия пользователя:

  • идентифицирует клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев в соответствии с № 115-ФЗ и формирует отчет, который можно представить во время проверки;
  • определяет деловую репутацию и финансовое положение клиентов;
  • проверяет клиентскую базу на соответствия со списками экстремистов/террористов. Обнаружив клиента в таких списках, необходимо блокировать его денежные средства (другое имущество);
  • проверяет присутствие клиентов в реестре «оружие массового уничтожения».

Другие новости

28 октября

Пользователей будут предупреждать об удалении за 6 месяцев.

28 октября

С 1 января 2025 года компании на УСН должны исчислять, уплачивать и отчитываться по НДС, если их доход за прошлый год превысил 60 млн рублей. Рассказываем, какие возможности для ведения учета появятся в сервисе с 1 января и как заполнить декларацию по НДС.

25 октября

Теперь пользователям Контур.Маркет Кассы доступна автоматическая очередь списания крепкого алкоголя. Достаточно один раз отсканировать акцизные марки, чтобы заполнить очередь. Маркет запомнит марки, добавит их в чек и в журнал продаж за вас.

24 октября

Рассказываем, что такое пакеты, в каких случаях они бывают закрытыми, и как их отправить.